شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا با هشدار درباره افزایش تلاش شبکه تروریستی جمهوری اسلامی برای سوءاستفاده از سیستم مالی بین‌المللی، توصیه‌نامه‌ای را برای شناسایی و افشای این تلاش‌های مخرب ارائه داد.
در این توصیه‌نامه تراکنش با افراد و نهادهای تحت تحریم آمریکا، تراکنش با موسسات مالی در مناطق پرخطر، استفاده از اصطلاحات مرتبط با تروریسم در تراکنش‌ها، ارتباط با شرکت‌های صوری و مبهم، فعالیت‌های مشکوک سازمان‌های خیریه و غیردولتی، الگوهای خاص در تراکنش‌های ارز دیجیتال، انتقال پول به مناطق پرخطر با اهداف نامشخص و دریافت مبالغ هنگفت از پلتفرم‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی را از جمله نشانه‌های فعالیت احتمالی سازمان‌های تروریستی عنوان شده است.
همچنین در بخش دیگری از موسسات مالی درخواست شده تا با هوشیاری کامل، هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با این سازمان‌ها را شناسایی و گزارش کنند.
